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要求立案侦查集资诈骗嫌疑人
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来信时间 2019-08-20
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2017年3月31日,法人代表: 吴柯、裘建杰在宁波******注册一家浙江微粒电子商务有限公司。 同年5月,即在绍兴市上虞区注册分公司。 同年7月又注册宁波鄞州微粒调剂有限公司。吴]柯、裘建杰在短短三个月半就注册了三家公司。 吴柯,裘建杰二人不务正业,三家公司一天没做经营范围内的业务。利用上虞分公司作为非法集资诈骗的经营据点,由张阳以收取介绍费形式借款给宁波鄞州微粒调剂有限公司。二家公司提供借款合同,公司印章,POS机,用假黄金,汽车债权作抵押,蒙蔽,欺骗上虞老百姓,伙同张阳(已判刑)进行集资诈骗活动。 还有浙江润物寄卖有限公司法人金礼聪,李晓晓二人也是张阳实施诈骗的重要嫌疑人和帮凶,也是提供张阳借款合同,公司印章,POS机等作案工具。 二年来,集资诈骗上虞百姓人民币九百多万元,受害人39人。 2019年8月,39名受害人在上虞区经侦大队报案并受理。上虞警方也很重视,努力侦破此案,集资诈骗主犯张阳已得到应有的惩罚。 遗憾的是,微粒调剂和润物寄卖二公司法人和大股东吴柯、裘建杰、金礼聪、李晓晓没有被追究。 为此,希望上虞警方为快3彩票玩法再次立案,非常感谢绍兴公安,感谢上虞经侦 2017年5月,宁波微粒电子有限公司上虞分公司开业,张阳以该公司实控人,在上虞招募业务员,大力宣传自己是一个中介公司,以收取0.5%的中介费,为微粒调剂公司和润物寄卖公司经营需要借款牵线搭桥。承诺年利率8%-13%,并有实物黄金(350元/克)和汽车债权作抵押。帮助跟借款方订合同,收取本金(POS机打款,现金代收,转交给借款方)手续做得天衣无缝,一切看起来合情合理,合规合法。使上虞老百姓纷纷受骗上当。

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回复单位 绍兴市公安局上虞区分局
回复日期 2019-08-24 10:00:43
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您于2020年8月20日向绍兴市公安局反映要求立案的事项已收到。 8月24日上午快3彩票玩法经侦大队工作人员接待了您,向您解释了目前浙江微粒电子商务有限公司上虞分公司涉嫌非法吸收公众存款案的办理情况。针对您提出的其他可能涉案人员,已告知您浙江微粒电子商务有限公司总部所在地宁波公安机关已立案侦办,其他可能涉案的公司均在宁波,与浙江微粒电子商务有限公司总部涉案,未涉及上******,您已表示理解。感谢您对快3彩票玩法工作的理解和支持。 经办人: 徐嘉宇 ,电话: 82*****2。

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